TVA-Recherche allen Ländern AT - Österreich BE - Belgien BG - Bulgarien CY - Zypern CZ - Tschechien DE - Deutschland DK - Dänemark EE - Estland ES - Spanien FI - Finnland FR - Frankreich GR - Griechenland HR - Kroatien HU - Ungarn IE - Irland IT - Italien LT - Litauen LU - Luxemburg LV - Lettland MT - Malta NL - Niederlande PL - Polen PT - Portugal RO - Rumänien SE - Schweden SI - Slowenien SK - Slowakei XI - Nordirland AM - Armenien BY - Belarus CH - Schweiz GB - Vereinigtes Königreich IS - Island NO - Norwegen RS - Serbien RU - Russland UA - Ukraine AE - Vereinigte Arabische Emirate GE - Georgien IL - Israel IN - Indien JO - Jordanien JP - Japan KR - Südkorea MY - Malaysia SA - Saudi-Arabien SG - Singapur TH - Thailand VN - Vietnam BW - Botsuana CM - Kamerun EG - Ägypten GH - Ghana KE - Kenia MA - Marokko NG - Nigeria UG - Uganda ZA - Südafrika CA - Kanada AR - Argentinien BR - Brasilien CL - Chile CO - Kolumbien PE - Peru AU - Australien NZ - Neuseeland Wer? Wo? Alle Informationen zu: Name Geanidor SRL Adresse Municipiul Botoşani, Str. Ion Pillat, Nr. 3, Scara A, Etaj 1, Apartment 6, Județ Botoşani, Code postal 6800 CIF (UID-Nummer) Periodisch validieren Wird periodisch validiert Diese UID-Nummer wird nun auch periodisch validiert. UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung FB Status aktiv inaktiv Firmenbuch-Nummer KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze KYC / PEP / AML-Abfrage Diese Daten sind inkorrekt? Quellen: VAT information: Ministerul Finanțelor Publice (www.anaf.ro), Company Register: Oficiul Național al Registrului Comerțului (data.gov.ro/organization/onrc) zur Suchmaschine Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen Illias Impex SRLMunicipiul Botoşani, Str. Ion Pillat, Nr. 6, Scara A, Etaj 1, Apartment 7, Județ Botoşani, Code postal 6800 Procont Invest SRLMunicipiul Botoşani, Str. Ion Pillat, Nr. 6, Scara A, Etaj 1, Apartment 5, Județ Botoşani, Code postal 6800 Pavmar SRLMunicipiul Botoşani, Str. Ion Pillat, Nr. 16, Scara C, Etaj 1, Apartment 6, Județ Botoşani, Code postal 6800 Pentagon Impex SRLMunicipiul Botoşani, Str. Ion Pillat, Nr. 3, Bloc B7, Scara A, Etaj P, Apartment 1, Județ Botoşani, Code postal 6800 Diagonal Construct S.R.L.Mun. Botoşani, Str. Ion Pillat Nr. 10, Sc. B, Et. 1, Ap. 6 Impact S.R.L.Mun. Botoşani 710345 Str. Ion Pillat Nr. 6 Sc. A Et. P Ap. 2 Sorex SRLMunicipiul Botoşani, Str. Ion Pillat, Nr. 2, Bloc H6, Scara C, Etaj 1, Apartment 6, Județ Botoşani, Code postal 6800 Fran Imobilien SRLMunicipiul Botoşani, Str. Ion Pillat, Nr. 2, Scara A, Etaj P, Apartment 3, Județ Botoşani, Code postal 6800 Confort Invest S.R.L.Mun. Botoşani, Str. Ion Pillat Nr. 3, Sc. B, Et. 1, Ap. 5 Cipriani S.R.L.Mun. Botoşani 710345 Str. 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Ion Pillat, Nr. 9, Scara B, Etaj 2, Apartment 3, Județ Botoşani, Code postal 6800 Cipriana Serv SRLMunicipiul Botoşani, Str. Ion Pillat, Nr. 3, Scara B, Etaj 3, Apartment 12, Județ Botoşani, Code postal 6800 Robymar S.R.L.Mun. Botoşani, Str. Ion Pillat Nr. 6, Bl. B, Sc. B, Et. 2, Ap. 10 548380050|552770206|845875627|74272889|592467827|1164300633|322391146|1154629357|1116290458|982185305|307645482|1233646366|569758715|1199758265|795849355|236932887|456055615|199350413|1075593065|322824767